Уголовное дело на боталова кпк развитие екатеринбург

Проверка генерального директора кпк развитие боталова александра владимировича

Уголовное дело на боталова кпк развитие екатеринбург

Стать его участником может любой гражданин РФ при условии, что он соответствует установленным требованиям. Конкурс реализуется на базе проекта «Россия – страна возможностей», а его победители получают гранты на сумму 1 млн. руб.

, которые можно потратить на повышение своей квалификации или дальнейшего обучения. Все участники полуфинала автоматически включаются в кадровый резерв, что впоследствии может стать отправной точкой для стремительного карьерного роста.

Редакции газеты «Репортеръ» удалось выяснить, почему закрылись офисы по всей области и что теперь делать обманутым пайщикам.
КПК «Далькредит», как и многие подобные организации, на самом деле не является коммерческой структурой, основная цель кооператива — взаимопомощь. То есть одни члены кооператива вносят деньги, а другие их берут, в основном на развитие бизнеса.

Вкладчиков кпк «рост» отодвинули на задний план

В Президиум Союза входят: Президент Союза – Председатель Президиума; Члены Правления по представлению Президента; Управляющий Вице-президент Союза/ Решения на заседании Президиума принимаются простым большинством членов Президиума, присутствующих на заседании.

При равенстве голос председательствующего является решающим. Решения Президиума оформляются Протоколом заседания Президиума, который ведёт секретарь Президиума.

Отчет (по форме) об устранении выявленных нарушений, с приложением подтверждающих документов предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» — в сроки, указанные в Требовании.

Сейчас в доме №62 по улице Карла Маркса кипит работа. В офис заехал новый арендатор, который ремонтирует помещения. «На днях проходила мимо и увидела, что там идет ремонт, убрана вся мебель и разложены стройматериалы», — рассказывает жительница Кирова Наталья.

Высший коллегиальный орган Фонда осуществляет следующие полномочия:

  • определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования денежных средств Фонда и его имущества;
  • назначает на конкурсной основе на должность генерального директора Фонда, определяет срок его полномочий и освобождает от должности генерального директора Фонда;
  • устанавливает предельный размер временно свободных средств фонда капитального ремонта для размещения в кредитных организациях;
  • принимает решение о размещении временно свободных средств фонда капитального ремонта на условиях договора банковского вклада (депозита) в валюте Российской Федерации в кредитных организациях, отобранных Фондом по результатам конкурса, проведенного в соответствии с положением о проведении конкурса по отбору кредитных организаций для открытия счетов региональным оператором, утверждаемым Правительством Российской Федерации;
  • утверждает годовые отчеты и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Фонда.

Юридический адрес на карте города

В 2018 году к первому этапу было допущено более 199 тыс. заявок, что свидетельствует о большой популярности конкурса (организаторы планировали получить не более 10 тыс.). Но далеко не все анкеты были приняты к рассмотрению, так как некоторые претенденты не обратили внимание на наличие требований.

Самый успешный процесс оказался у компании «Ваше право», которая по переуступке требования одного из заемщиков «РОСТа» в судебном порядке смогла взыскать с кооператива не только сумму займа, но и проценты по нему, что составило 900 тысяч рублей основного долга и 765 тысяч рублей процентов (сумма процентов по договору составляла 216). Еще один удачный процесс оказался за предпринимателем из Нижневартовска, который также смог отсудить 120 тысяч рублей долга и 60 тысяч рублей пени. Остальным участникам остается ждать развития дела о банкротстве юридического лица и уголовного процесса, по которому большинство проходит пострадавшими.

Кредитный дом «ПартнерЪ» проработал 11 лет, однако в 2018 году все офисы организации неожиданно закрылись. Редакция «Репортера» узнала об этом от пенсионерки, которая потеряла миллион рублей из-за закрытия кировского офиса. Позже оказалось, что таких обманутых пайщиков по области очень много.

В социальной сети «В контакте» есть группа, посвященная данной проблеме — сейчас там состоит 156 человек. Но это лишь те, кто сидит в интернете, на деле же их намного больше.
По факту случившегося была организована доследственная проверка, которой занимаются сотрудники правоохранительных органов.

Она длится уже около двух месяцев, но как известно, уголовное дело пока не было заведено.

Компания КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «РАЗВИТИЕ» 2724178497 зарегистрирована по адресу 680000, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, ХАБАРОВСК ГОРОД, ГОГОЛЯ УЛИЦА, ДОМ 27, ОФИС 403. Управление над организацией ведет ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ КРИЧКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ.

В соответствии с регистрационными документами основным видом деятельности является Деятельность по финансовой взаимопомощи. Фирма была поставлена на учет 04.06.2013. Фирме присвоен Общероссийский Государственный Регистрационный Номер — 1132724006854.

Для получения более детально информации Вы можете перейти на карточку организации и проверить контрагента на благонадежность.

Других нормативных актов у ЦБ в отношении исполнения контроля за деятельностью КПК — нет. Вот и выходит, чтобы ускорить процесс проверок, в том числе по ведению бухгалтерского учета, по организации документооборота и т.д.

, ЦБ начал к кооперативам применять нормативные акты, разработанные в отношении кредитных организаций (банков).Естественно, к такой нагрузке КПК не были готовы, как, собственно, и к иным, непривычным для отрасли, критериям оценки своей финансовой деятельности. По мнению руководителей КПК, всех смешали в одну кучу.

И теперь у КПК болит голова, как людям все объяснять.- Мы с такой позицией не согласны.

К исключительной компетенции Совета относится:

  • рассмотрение информации по вопросам осуществления деятельности Фонда, исполнения решений, принятых органами управления Фондом, а также выработку рекомендаций для органов управления Фонда по итогам рассмотрения вопросов на заседаниях Совета;
  • рассмотрение результатов мониторинга исполнения региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Красноярского края, реализуемых Фондом;
  • рассмотрение информации о результатах деятельности Фонда, соблюдении Фондом действующего законодательства Российской Федерации, Красноярского края;
  • мониторинг финансовой устойчивости Фонда;
  • одобрение предельного размера временно свободных средств фонда капитального ремонта, формируемого на счете Фонда, для их размещения в кредитных организациях.

Присутствует 4 из 5 членов Дисциплинарного комитета. В соответствии с п.2.9 Положения об органе саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации (Дисциплинарном комитете) заседание Дисциплинарного комитета правомочно.

Организаторы всероссийского конкурса «Лидеры России» уверены, что финалистов всероссийского конкурса ждет успешная карьера. Академия народного хозяйства и госслужбы презентовала в Москве новые образовательные программы для победителей и финалистов всероссийского конкурса «Лидеры России».

Согласно условиям, каждый из них получил грант на образование в размере одного миллиона рублей. И эти деньги они могут потратить, в том числе, на обучение.

Вся полученная от его работы выгода распределяется между пайщиками, а у нас остаются лишь средства, необходимые для обеспечения работы: аренды помещений, зарплаты сотрудникам, рекламы и прочего.

В этом году в борьбу за почетное звание вступают 26 претендентов в 2-х номинациях: «Лучший магазин общего профиля» и «Лучший специализированный книжный магазин (включая интернет-магазины)».

Прокуратура приоткрывает завесу тайны над делом гендиректора «ддт»

Во всех случаях, когда вкладчик столкнулся с таким фактом, закрыт офис, пропал кооператив, перестали выплачивать, не хотя отдавать деньги, главное не терять драгоценное время, так как по практике, чем больше уходит времени, тем меньше шансов вернуть вкладчику свои деньги.

Лучше всего не медлить и обратиться к тем, кто помогает возвращать деньги всем обманутым вкладчикам и у кого есть практика по возврату средств из кооперативов.

Администрация президента РФ из года в год организовывает Всероссийский конкурс «Лидеры России» по инициативе РАНХиГС с целью выявления и поддержки руководителей, которые имеют огромный потенциал карьерного роста.

Уважаемая Вера Михайловна, я в точности сам не знаю что делать и как все делается, но можете позвонить здесь на горячую линию. Мне они помогли вернуть деньги.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Какая-либо контактная информация собирается из официальных органов учёта и статистики в момент проверки наличия информации по вашему объекту и МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ! Если «Контактная информация» является основной причиной приобретения бизнес-справки, то помните — вы совершаете покупку на свой страх и риск.

Основной вид экономической деятельности (ОКВЭД)

Председатель Попечительского совета:

  • Матюшенко Анатолий Иванович — внештатный советник Губернатора Красноярского края (по согласованию)

Несмотря на то что в деятельности КПК «Далькредит» не было найдено существенных нарушений, а все претензии сводились к неверному расчету по формуле для вычисления финансового показателя, которая применяется по отношению к банкам, да и то разбег составил всего 3 процента, нам все же выдали предписание о временной приостановки деятельности до устранения нарушения, — комментирует директор КПК «Далькредит». — В настоящий момент сотрудниками кооператива проводится работа для стабилизации ситуации. Поданы необходимые протесты. Ежедневно мы готовы общаться с членами кооператива, и отказываться от своих обязательств и гарантий никто не собирается.

Многие финансовые организации (КПК), кто принимает деньги у людей под проценты занимаются своей деятельностью на всей территории России и по многим городам внутри регионов. К таким кооперативам относится КПК «Центральный Сберегательный». После того как закрывается такой кооператив то, многие вкладчики (пайщики) просто не могут вернуть свои деньги.

Постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза является Правление РКС, которое избирается из членов Союза на 3 года в количестве определяемым Общим собранием. Правление РКС осуществляет текущее руководство деятельностью Союза в период между Общими собраниями РКС.

Информационная выписка о компании КПК «РАЗВИТИЕ» в г. Хабаровск

Оставьте контактный телефон, по которому при необходимости с Вами может связаться один из юристов для уточнения сути вопроса.
Срок полномочий членов Президиума составляет 3 (три) года. Полномочия членов Президиума прекращаются с момента избрания нового состава Правления Союза.

Секретарём заседания Дисциплинарного комитета назначается Коханова М.А. – заместитель директора СРО «Кооперативные Финансы».Или можете задать вопрос в любом сплывающем окне, для того, что бы юрист по вашему вопросу смог Вам максимально быстро ответить и проконсультировать.

В 2006 году в Белой Холунице был открыт самый первый офис КПК Кредитный дом «ПартнерЪ». Организация занималась тем, что давала краткосрочные займы и предлагала сберегательные программы.

Некоторых привлекала возможность быстро получить деньги на необходимые нужды, некоторых — хорошие проценты от вклада. Во всяком случае, люди приходили, и финансовое состояние организации улучшалось. В скором времени было открыто еще около десяти офисов по всей области.

Один такой расположился и в Кирове — в доме №62 по улице Карла Маркса.

Очередное заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» (далее по тексту – СРО «Кооперативные Финансы») проводилось посредством использования средств телекоммуникации (программы Skype) c 12.00 до 13.00 «28» сентября 2017 г.

КПК «Далькредит», проработавший в регионе более 15 лет, тоже оказался в странном положении. Один из самых крупных и самых старейших на Дальнем Востоке, естественно, накопил не одну тысячу пайщиков. И как только КПК достиг солидных финансовых оборотов, ЦБ тут же решил взять деятельность кооператива под контроль, такая же участь постигла и другие крупные некоммерческие организации.

Это курсы по информационной грамотности, финансам, иностранному языку, другим направлениям профессиональной деятельности. Все необходимое, для того, чтобы окончательно определиться со своим будущим.

Источник: http://bfzurist.ru/sudebnaya-praktika/6527-proverka-generalnogo-direktora-kpk-razvitie-botalova-aleksandra-vladimirovicha.html

Уголовное дело на боталова кпк развитие екатеринбург

Уголовное дело на боталова кпк развитие екатеринбург

По словам Галины Ш., одной из пайщиков кооператива, только в одном Тобольске в полицию подано около 360 заявлений от вкладчиков, польстившихся на высокие проценты по вкладам. В целом по регионам «тюменской матрешки», говорит Галина, от организаторов кредитного кооператива пострадали несколько тысяч человек.

Тобольские пайщики «Тюменского фонда сбережений» первыми обратились в правоохранительные органы Николай Бастриков © URA.RU Как говорит пайщица, в основном, в «Тюменский фонд сбережений» несли свои деньги пенсионеры.

Кпк – это всегда мошенничество?

Но, проходит время, проценты уменьшаются, начинаются просрочки по выплатам.

Но сейчас у вложенных финансов может быть абсолютно иное предназначение – и совсем необязательно, чтобы оно было связано с предпринимательской деятельностью.

ГК РФ говорит о том, что потребительским кооперативом называют добровольную организацию, в которой каждый участник – физическое лицо имеет свой конкретный пай.

Всех участников объединяет одна общая цель – она может быть любой, как правило, материальной.

Правда УрФО

Как следует из материалов дела, изначально между сторонами был заключен договор займа под 8,5%, согласно которому «Стройсервис» получил 84,9 млн рублей.

Из них только 6,6 млн впоследствии возвращены. В дело в качестве третьих лиц также вступил ряд компаний, связанных с НП «Уралэнергостройкомплекс»: «Профтехстрой», ЖСК «На Постовского», ООО «Технострой».

Депутат гордумы Екатеринбурга Игорь Плаксин egd.ru Как выяснилось, между «ИЛМИ» и данными организациями также существовали договоры займа на крупные суммы.

Например, «Профтехстрой» перечислил структуре сына депутата 60 млн рублей, «Технострой» – 15 млн рублей, а ЖСК «На Постовского», согласно данным арбитража, и вовсе 400 млн рублей. При этом эксперты отмечают, что ЖСК собирал средства с граждан для строительства одноименного комплекса и, вероятно, не имел права направлять их на иные цели.

В екатеринбурге формируется реестр кредиторов кпк «уральский фонд сбережений»

Новости компаний 6 ноября 2019, 10:19 В Хабаровском крае один из самых известных кредитных потребительских кооперативов «УмноЖить» приостановил выплаты пайщикам в Комсомольске-на-Амуре и в Хабаровске.

Как , телефоны офисов в этих городах не отвечают, телефон «горячей линии» «временно не может быть вызван», а номер, указанный на сайте КПК, «не существует». 6 ноября 2019, 09:38 Банк России обратился в Арбитражный суд г.

Севастополя с заявлением о признании банкротами двух кредитных потребительских кооперативов – КПК «Гарант» и КПК «Сберегательный союз Крыма» (всего в городе 30 кредитных кооперативов). Процессы, сообщает севастопольский новостной портал «Примечания», пройдут в рамках упорядочения рынка КПК, инициированного ЦБ в конце 2019 года.

30 октября 2019, 09:39 Исключённый из реестра СРО Национальный Союз «Саморегулируемая организация кредитных потребительских

Уральские пенсионеры просят у Путина вернуть им 150 млн рублей

Летом 2019 года (по разным данным — 25 или 30 июня) кооператив внезапно закрыл все свои офисы в городах Урала.

«Нам говорили, что все вклады застрахованы в СК «Диамант, а сама компания состоит в СРО, которая в случае чего ответит по обязательствам»

, — рассказал он.Кооператив работал в течение трех лет.

После закрытия офисов выяснилось, что страховка в «Диаманте» действительно была, но срок договора с уральским кооперативом закончился в конце 2019 года.

Но даже это не спасло вкладчиков, которые инвестировали в 2019 году — денег им никто так и не отдает и не собирается. Как выяснили

КПК «РАЗВИТИЕ» г.Екатеринбург (ОГРН 1169658113855, ИНН 6685120378)

Полное название КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «РАЗВИТИЕ» Сокращённое название КПК «РАЗВИТИЕ» ОКОПФ help_outline 20104 Кредитные потребительские кооперативы Вид деятельности Дополнительные виды деятельности Посмотреть все Председатель Правления ОГРН help_outline 1169658113855 ИНН help_outline 6685120378 КПП help_outline ОКПО нет данных Регистрационный номер ПФР help_outline Регистрационный номер ФСС help_outline 661522629566151 СРО help_outline нет данных Налоговая help_outline Федеральная налоговая служба № 85 Свердловской области Телефон 0 Зарегистрирована help_outline 05.10.2016 Представители компании help_outline Федеральное казначейство Не числится в реестре недобросовестных поставщиков Уставной капитал, руб.

help_outline нет данных Юридический адрес help_outline 620100, Свердловская , Екатеринбург , Ткачей Улица, д. 23, оф.

405 Проверка адреса ФНС help_outline Проверка не проводилась Бухгалтерская отчётность help_outline Отчётность не предоставлялась Молодая компания, менее года на рынке Уставной капитал не обеспечит обязательства Компания не имеет налоговой задолженности Фактический адрес Телефон нет данных Факс нет данных Email нет данных Сайт нет данных Skype нет данных КПК «РАЗВИТИЕ» с 05.10.2016 состоит на учете в Федеральная налоговая служба № 85 Свердловской области.

С компанией аффилировано 3 организаций. Генеральный директор Боталов Александр Владимирович не числится в реестре массовых руководителей Федеральной налоговой службы.

Компания занимает # место в отраслевом рейтинге по г.Екатеринбург.

Независимая оценка компании 15 баллов. Компания участвовала в арбитражных делах раз, в качестве истца , в качестве ответчика . Бизнес — площадка для развития вашего бизнеса

Кпк «развитие»

Полное наименование: КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «РАЗВИТИЕ» ИНН юридического лица: 6685120378 ОГРН: 1169658113855 КПП: 668501001 Дата регистрации: 05.10.

2016 Количество сотрудников: до 15 человек Руководитель (имеет право подписи): Связанные компанииX ИНН руководителя: 665502080589 Статус компании (юридического лица): Действующее Юридический адрес компании: Индекс: 620100, Свердловская обл, город Екатеринбург, улица Ткачей, дом 23, ОФИС 405 Тип деятельности: Денежное посредничество прочее Деятельность по финансовой взаимопомощи И еще 2 вида(ов) деятельности.

Реквизиты Название компании КПК «РАЗВИТИЕ» ИНН 6685120378 ОГРН 1169658113855 КПП 668501001 Юридический адрес Индекс: 620100, Свердловская обл, город Екатеринбург, улица Ткачей, дом 23, ОФИС 405

КПК «РАЗВИТИЕ» имеет юридический адрес — Индекс: 620100, Свердловская обл, город Екатеринбург, улица Ткачей, дом 23, ОФИС 405 .

Боталов Александр Владимирович — является руководителем компании. Основным видом экономической деятельности является денежное посредничество прочее .

Также КПК «РАЗВИТИЕ» занимаются еще по 2, направлениям видов экономической деятельности (ОКВЭД). Согласно уставу, капитал компании составляет рублей очевидно, что эта сумма не сможет гарантировать стабильную работу компании в случае возникновения экономических трудностей.

Компания ведет хозяйственную деятельность с 05.10.2016г.

При проверках контрагента особое внимание следует уделять возрасту.

А так же советуем узнать все про учредителя КПК «РАЗВИТИЕ» .

Проверить контрагента по ИНН удобней всего используя наш портал, введя его данные в поле поиска выше.

Все данные собраны по ИНН с сайта налоговой и постоянно обновляются. Обязательно проверьте КПК «РАЗВИТИЕ» на налоговую задолженность по ИНН используя форму проверки справа. Изучите арбитражные споры и узнайте задолженность перед судебными приставами.

— 67

На Урале «схлопнулся» потребительский кооператив. «Вывезли мебель и оргтехнику»

Проверку по заявлениям тагильчан организовал отдел экономической безопасности и противодействия коррупции. Правоохранители ожидают, что число жалоб увеличится.

По данным Центробанка РФ, «Уральский фонд сбережений» был внесён в реестр КПК и получил лицензию в апреле 2010 года. Но массированную рекламную компанию начал в 2015 году, расширив филиальную сеть до семи точек.

Тогда в уральских городах появились материалы в СМИ, объявления на подъездах и общественном транспорте. КПК зарабатывал на привлечении вкладов от населения под максимальные 16,4% годовых.

Также своим пайщикам фонд предлагал займы до 15 млн рублей.

Одним из первых закрылся офис компании в Каменске-Уральском — под предлогом «набора сотрудников». Вкладчикам предложили обращаться в Екатеринбург. Но по телефонам представительства в уральской столице на звонки не отвечали, говорит Виталий Климов, который вложил в фонд 500 тыс рублей.

Кпк «финансист» вновь обвиняется в мошенничестве

рублей.

Предприимчивые организаторы кооператива потратили эти средства на приобретение 27 дорогостоящих объектов недвижимости, один из которых – нежилые помещения ярмарки на ул. Донбасской г. Воронежа.

Поэтому, когда пенсионеры обратились за возвратом своих вкладов, отдавать их было нечем, так как организация полностью утратила платежеспособность.

В ходе процедуры банкротства выяснилось, что вся недвижимость была безвозмездно передана во вновь созданное ОАО «Ренессанс», а пайщикам вместо денег раздали акции этого акционерного общества, пообещав в ближайшее время их выкупить.

Позже ОАО «Ренессанс» продало 15 объектов недвижимости на общую сумму более 73 млн.

руб., но пенсионеры денег не получили.

Источник: https://7jurist.ru/ugolovnoe-delo-na-botalova-kpk-razvitie-ekaterinburg-24315/

Скр вскрыл заговор в «корпорации развития». в уголовных делах по растратам и хищениям засветился топ-менеджер госкомпании

Уголовное дело на боталова кпк развитие екатеринбург

Версия для печати

По мнению представителей ведомства, топ-менеджер, вероятно, стал жертвой оговора со стороны коллег, в настоящий момент остающихся фигурантами расследования.

Экс-гендиректор «Корпорации развития» Сергей Маслов

Производство было возбуждено в июне 2016 года, когда госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» обратилась в следственную часть ГУ МВД по Ростовской области с заявлением по факту хищения заемных денежных средств ОАО Банк «Народный кредит» в сумме 820 млн рублей и ОАО «АМБ Банк» в сумме 300 млн рублей.

В ноябре того же года дело было соединено с другим производством, возбужденным двумя месяцами ранее по заявлению АСВ по факту растраты 68,2 млн рублей «Народного кредита».

23 февраля 2017 года дело было передано в Следственный комитет Российской Федерации, а в качестве обвиняемого по нему привлечен бывший гендиректор «Корпорации развития» Сергей Маслов.

Однако в ходе расследования выяснилось, что топ-менеджер КР не только не имел отношения к «серым схемам» вывода сотен миллионов рублей из финансово-кредитных учреждений, но и был оговорен другими фигурантами дела. Более того, как оказалось, средства дочерних структур «Корпорации развития», размещенные в банке «Народный кредит», никуда не исчезали, а были возвращены с процентами на счета компании.

«Полагаю, Маслова облили грязью с целью убрать его из компании, для вывода реализуемого проекта «Северный широтный ход» из «Корпорации развития». Деньги из КР никто не похищал. Все средства оказались на счету корпорации и даже с процентами. Это доказало следствие, и поэтому Маслова освободили. Деньги похитили у банка «Народный кредит», и в этой схеме, как оказалось, был замешан Сергей Лукин – заместитель Маслова в КР», – рассказал изданию источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела

Отметим, Сергей Лукин, будучи заместителем гендиректора, отвечал в госкорпорации за экономическую безопасность. Функционал его был достаточно широк – проверка банков и контрагентов, ведение переговоров о размещении средств, установление уровня надежности партнеров.

Более того, как рассказывают его бывшие подчиненные, полномочия его предполагали самостоятельное принятие решений по размещению средств самой корпорации и зависимых от нее обществ в кредитных учреждениях. «Это очень серьезная ответственность и уровень доверия.

То есть Лукин даже при размещении крупных денежных объемов мог не спрашивать санкции руководителя на сотрудничество с тем или иным банком. Считалось, что выбор – его зона ответственности», – уточнил собеседник «Правды УрФО».

По словам инсайдеров, хорошо знакомых с внутренней «кухней» КР, у Лукина сложились «очень теплые отношения» с еще одним заместителем Сергея Маслова – Сергеем Новицким, отвечавшим в компании за реализацию ряда масштабных строительных проектов. Уже после отставки Маслова, когда его пост занял Новицкий, и началась череда «странных управленческих решений, выгодополучателями от которых становились третьи лица и фирмы», к последнему стал регулярно приходить Лукин.

«Этот факт могут подтвердить многие сотрудники КР. Лукин и Новицкий подолгу сидели в кабинете и общались один на один. О чем они разговаривали, чем делились, это доподлинно неизвестно, но то, что Лукин и Новицкий были близки, и у них есть общие интересы – это точно», – отметил один из бывших подчиненных Сергея Новицкого.

При этом сам Лукин был уволен еще в 2015 году после громкого внутрикорпоративного скандала по отрицательным мотивам. Причиной для исчерпывающего кадрового решения стали вскрывшиеся факты махинаций, по-видимому, реализуемые замом по экономической безопасности.

«В «Народный кредит» были перечислены денежные средства по рекомендации Лукина и, вероятно, под пристальным вниманием Новицкого, который, не исключено, в это время собирал компромат для своих амбициозных целей занять главный пост в корпорации. Деньги были размещены в банке в августе 2013 года под проценты, которые получала КР практически до отзыва у него лицензии. Это событие произошло 9 октября 2014 года. Лукин же, как выяснилось в ходе следствия, договорился с банком, что он положит им на счет деньги дочерней компании КР («Строительная компания развития». – Прим. ред.), а банк будет переводить на указанный Лукиным счет «вознаграждение» лично для него, разницу между рыночными процентами по вкладу », – рассказывает знакомый с деталями расследования инсайдер

Как следует из материалов уголовного дела, партнером Сергея Лукина по сомнительным операциям выступил топ-менеджер «Народного кредита», председатель правления Виталий Юн. В материалах дела говорится, что факт «хищения денег Виталием Юном при пособничестве Сергея Лукина подтверждается собранными доказательствами».

За полгода, с осени 2013 по весну 2014 года, на счета фирм-однодневок, представляемых Лукиным для перечисления денег, было переведено порядка 68 млн рублей. Основаниями для траншей служили фиктивные договоры. Как полагает следствие, со счетов этих фирм деньги уходили на счета таких же однодневок, а затем обналичивались и передавались лично Лукину.

Однако в конечном итоге об этом стало известно руководству «Корпорации развития».

«В 2015 году Маслов узнал об извлечении Лукиным личной выгоды от размещения средств КР в банке «Народный кредит», после чего у них произошел жуткий конфликт, следствием которого стало громкое увольнение Лукина из компании», – говорит в беседе с изданием экс-подчиненный ответственного за экономическую безопасность.

Вероятно, изгнание из госкорпорации фактически с «волчьим билетом» стало причиной для последующих действий Лукина в отношении Сергея Маслова.

«Когда в октябре 2014 года ЦБ отозвал у «Народного кредита» лицензию, юристы корпорации по распоряжению руководства написали заявление, чтобы вернуть размещенные в нем средства. Это, кстати, и произошло в полном объеме и даже с процентами. В дальнейшем АСВ, разбираясь в причинах краха банка, выявило недостачу около 70 миллионов рублей.

Вышли на Юна, Лукина и его конторки-однодневки. А далее Лукин, который, как признает следствие, имел веские причины для оговора, сообщил, что средства эти вымывались якобы в интересах Сергея Маслова.

Это и объясняет появление экс-гендиректора в числе фигурантов уголовного дела», – поделился подробностями собеседник агентства, близкий к расследованию.

По словам другого источника «Правды УрФО», интересантом такого сценария мог быть не только Лукин, но и Сергей Новицкий, не раз кулуарно дававший понять, что рассчитывает занять пост руководителя госкорпорации. «В этой ситуации их интересы слились воедино», – заметил инсайдер. Впрочем, в ходе следствия версия о виновности Маслова, изложенная его бывшим заместителем, рухнула

Сменщик Сергея Маслова во главе «Корпорации развития» Сергей Новицкий (в центре)

nakanune.ru

«Оценивая совокупность собранных по делу доказательств, следствие приходит к выводу о недостаточности данных, указывающих на причастность Маслова С.В. к совершению преступления, в котором он обвиняется. Предъявленное Маслову С.В. обвинение основано на показаниях другого обвиняемого – Лукина С.Ю., – у которого имеются основания для оговора Маслова С.В.

как из мести за произошедший конфликт и увольнение из АО «Корпорация развития», так и с целью облегчить свою участь и переложить часть вины возможного уголовного наказания и материальной ответственности за преступление на другого. С учетом изложенного, уголовное преследование в отношении обвиняемого Маслова С.В.

подлежит прекращению в связи с непричастностью обвиняемого к совершению преступления», – следует из материалов дела.

Как рассказали изданию бывшие коллеги генерального директора «Корпорации развития», после прекращения уголовного дела Сергею Маслову были возвращены все изъятые средства, с имущества был снят арест, а также выдана справка на реабилитацию. «С ней он имел полное право в любой момент вернуться в КР и потребовать выплаты компенсации за нанесенный моральный и материальный вред», – отмечают источники издания.

Уголовное дело в отношении ряда лиц, причастных к выводу многомиллионных сумм из банка «Народный кредит», тем временем продолжается. Пока одним из главных фигурантов в нем является Сергей Лукин, однако осведомленные источники издания, близкие к ходу расследования, не исключают, что «вскоре крайне нелицеприятные вопросы могут быть адресованы и его бывшему коллеге по управленческому аппарату Сергею Новицкому»

«Правда УрФО» продолжит следить за развитием событий.

Фото превью: customs.news

  Маслов, Лукин, Новицкий, Корпорация развития, АСВ Тюмень, Ханты-Мансийск, Салехард

Источник: http://pravdaurfo.ru/articles/170413-skr-vskryl-zagovor-v-korporacii-razvitiya-v

Деньги под залог недвижимости

Деньги под залог недвижимости со ставкой от 4%, без справок и поручителей. Сумма от 100 тыс. руб до 10 млн.

Чаще всего деньги под залог недвижимости берут в банке под очень большой процент, при котором сумма переплаты может быть в два и даже три раза выше, чем само тело кредита. Да и гарантий, что банк выдаст вам нужные средства, тоже никто не даёт.

Поэтому мы предлагаем альтернативный вариант – услуги КПК «Развитие». В чём же отличие кредитного кооператива «Развитие» от

Дело о «екатеринбургской финансовой пирамиде» направлено в суд

Все, что нужно знать о кредитной кооперации Все, что нужно знать о кредитной кооперации 03 июля 2019 Двое обвиняемых обманули граждан на 65 миллионов рублей. Прокуратура г. Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение и направила на рассмотрение в суд уголовное дела в отношении 52-летнего Игоря Бутакова и 47-летнего Игоря Грехова.

Они обвиняются в создании целой серии финансовых пирамид, через которые в период с 2012-го по 2015 год у жителей Свердловской области было похищено около 65 млн рублей.

Источник: http://arbim.ru/ugolovnoe-delo-na-botalova-kpk-razvitie-ekaterinburg-89287/

ПравоДискурс
Добавить комментарий